wordpress themes.

Банки все еще проводят сомнительные операции

Центробанк в жёсткой форме предупредил большие русские банки о высоких штрафах за вовлечение их в проведение сомнительных операций. ЦБ РФ предупредил в жесткой форме большие русские банки о недопущении вовлечения их в проведение сомнительных операций, что будет наказываться высокими штрафами, объявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на ежегодной конференции «Актуальные вопросы выполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

По утверждению Дмитрия Скобелкина, зампреда русского регулятора, в общем количество банков, чья деятельность вызывает подозрения, поэтапно уменьшается.

Центробанк отмечает снижение количества банков, продолжающих проводить сомнительные операции и не реагирующих на сигналы регулятора, сообщает ТАСС.

ЦБ РФ наложил штраф на один из крупнейших банков страны за ряд нарушений, которые осуществила кредитная организация. В конце 2014 г таковых банков в Российской Федерации было около 30-ти, в прошлом году — уже девять.

Позже Скобелкин уточнил, что идет речь не о сравнимых суммах штрафов для BNP Paribas и русского банка, а о сравнимых масштабах надзора за нарушениями в РФ и за рубежом.

«Не хочу говорить о плохом, однако один банк мы оштрафовали. приблизительно сопоставимо с банком Paribas».

Уполномоченный Центробанка объяснил, что штраф начислялся в соответствии с результатами проверок банка, которые осуществлял регулятор.

Центробанк в России остались банки проводящие сомнительные операции

Поделиться в соц. сетях


Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.


Оставить комментарий


Использование материалов данного сайта запрещено, без активной гиперссылки на сайт - http://okinvest.ru.

Автор не несет ответственности за деятельность компаний, описанных на сайте. Уведомление о рисках.